Ашберн
Войти
1 млрд евро, добытых преступным путем – изъяты активы Bitzlato
Правоохранительные органы ряда европейских стран изъяли у платформы 18 млн евро в криптовалюте и заморозили активов еще на 50 млн на других биржах.
На данный момент платформа Bitzlato находится под подозрением в отмывании особо крупных сумм преступных доходов.
Министерство юстиции США остановило криптобиржу Bitzlato и арестовала ее основателя – гражданина России Анатолия Легкодымова. Криптобиржа действовала в США без необходимых лицензий и обрабатывала незаконные транзакции на сумму более 700 млн долларов. Значительная часть средств связана с организациями, против которых США были введены санкции. Кроме того, операции были основаны на кибермошенничестве, отмывании денег и программах-вымогателях. 1,5 млн транзакций в биткоинах были совершенные непосредственно между Bitzlato и даркнет-рынком наркотиков Hydra.
В ходе операции, которую совместно проводили правоохранительные органы Кипра, Бельгии, Франции, США, Испании, Португалии и Нидерландов, были арестованы Легкодымов и четыре соучастника.
Власти США собираются полностью прекратить деятельность Bitzlato. С площадкой больше не сможет сотрудничать ни один американский или иностранный банк.
Оставьте комментарий