Лукин Андрей

Майнинг наказуем: в Казахстане прошли обыски в криптообменниках

Под раздачу попали организаторы подпольного бизнеса, чьи ключи от криптокошельков были изъяты, а цифровые активы заморожены.

0
Содержание Свернуть

В Казахстане деятельность с цифровыми активами разрешена только при наличии лицензии и только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Астане. Однако криптообменники KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM работали вне МФЦА. 

В результате по шести адресам были произведены обыски. Изъяты «изобличающие организаторов» предметы: ноутбуки, моноблоки, банковские и бухгалтерские документы, ключи от криптокошельков и сотовые телефоны. 

Были выявлены и заблокированы криптоактивы на сумму около 6 тыс. долларов на двух криптокошельках Binance, и отслежены еще 200 тыс. долларов в криптовалюте на других биржах. Расследование не закончено. 

Закон, который нарушали упомянутые выше организаторы, был выпущен 23 мая 2022 года. Теперь для участия в пилотном проекте в МФЦА биржи обязаны получить лицензию, банки — заявить о присоединении. 

Затем в октябре прошлого года в Казахстане был одобрен законопроект о регуляции криптовалюты. Согласно документу, в стране должен появится новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи.

0