Фалькенштайн
Войти
В 2022 году ЦБ выявил две тысячи нелегальных финансовых пирамид
Центробанк выявил около 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тыс. годом ранее. 2 тысячи из них — это финансовые пирамиды.
Среди других нелегальных компаний — 1,2 тыс. профучастников и 1,7 тыс. черных кредиторов. Такой всплеск преступной активности — это обратная сторона бурного развития технологий.
Банк России научился быстро находить незаконные схемы. Информация о них публикуется на сайте и передается в правоохранительные органы. Нелегальные интернет-ресурсы блокируются. Когда мошенники понимают, что их раскрыли, они бросают проект и открывают новый. Зачастую это несколько небольших параллельных проектов.
96% выявленных в 2022 году пирамид действовали в интернете. Почти половина из них привлекала платежи в криптовалютах. Популярность криптовалюты связана с тем, что в прошлом году уменьшилось количество иностранных сервисов, которые использовались для платежей за рубеж.
В начале декабря 2022 года Банк России впервые выявил трех нелегальных операторов инвестиционных платформ. Были заблокированы Fan.Money, финансовая группа «Эксперт» и платформа для инвестиций «1СТАРТЕР».
Оставьте комментарий